Moore Compliance GmbH

Compliance, Tax Compliance, Internal Investigation

Die Moore Compliance GmbH betreut unsere Mandanten in den Bereichen Steuerstraf- und Wirtschaftsstrafverteidigung, Unternehmensstrafverteidigung sowie in allen Fragen rund um Compliance, Tax Compliance sowie Internal Investigations.


WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT 

Um eine effektive, interessenwahrende Verteidigung im Wirtschaftsstrafrecht zu gewährleisten, ist besonders auf diesem Gebiet eine fachübergreifende Vertretung notwendig. Oftmals sind die Folgen außerhalb des Strafverfahrens erheblicher als die strafrechtlichen Folgen selbst. Wir bieten spezifische Beratung und Verteidigung, die diese Folgen (z.B. Verlust der Zulassung, Approbation, Geschäftsführung, Haftungsansprüche etc.) abschwächen oder verhindern.

  • Insolvenzstraftaten
  • Betrug
  • Buchführungsdelikte
  • Außenwirtschaftsstrafrecht
  • Subventionsbetrug
  • Korruptionsstraftaten
  • Untreue
  • Bilanzfälschung und Bilanzdelikte
  • Kapitalmarktdelikte
  • Versicherungsbetrug


STEUERSTRAFRECHT

Wir sind Fachleute für jegliche Form von Abgaben, Steuern und Zölle und prüfen auch als präventive Maßnahme die Selbstanzeige.

Beim Steuerstrafverfahren werden Veranlagung und Strafverfahren meist parallel durchgeführt. Unsere Expertise im Steuerrecht ist die Grundlage einer erfolgreichen Verteidigung und ermöglicht optimale Ergebnisse in der Veranlagung.

  • Steuerhinterziehung
  • Bannbruch
  • Steuerhehlerei
  • Leichtfertige Steuerverkürzung
  • Steuergefährdung und Gefährdung der Abzugssteuern
  • Selbstanzeige
  • Gewerbsmäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger Schmuggel
  • Verbrauchsteuergefährdung
  • Gefährdung der Einfuhr- und Ausfuhrabgaben
  • Unzulässiger Erwerb von Steuererstattungs- und Vergütungsansprüchen


    UNTERNEHMENSTRAFRECHT

    Wir beraten, vertreten und verteidigen Unternehmen. Gegen Unternehmen können im Zusammenhang mit Strafverfahren gegen Mitarbeiter hohe Geldbußen verhängt werden. Unternehmen können sich von Anfang an am Strafverfahren beteiligen. Unternehmen sind heute gehalten, Strukturen zu entwickeln, um Straftaten zu verhindern.

    • Compliance
    • Unternehmensgeldbußen
    • strafrechtliche Corporate Governance
    • Unternehmen als Verfahrensbeteiligter